为啥跨省取钱能拿报酬

宜昌西陵：梳理银行卡流水查明主观明知

召开检察官联席会讨论案情。

6月21日，经湖北省宜昌市西陵区检察院提起公诉，法院采纳检察机关指控的罪名和提出的量刑建议，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处樊某有期徒刑一年九个月，并处罚金1万元。

2023年12月至2024年10月，樊某的两张银行卡多次接收大额资金并取现，疑似从事“跑分”违法犯罪活动。2024年10月，公安机关将樊某纳入“两卡协查人员”名单，并于11月27日将其抓获归案。

“2023年11月，黄某（已死亡）借用我的银行卡接收他人的还款，我把钱取出来后就交给了他，我不清楚那是什么钱，也没有从中获利。”在接受公安机关讯问时，樊某辩称。经侦查，樊某的两张银行卡累计进入资金47.3万元，取出45.6万元。2024年12月25日，公安机关以樊某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向宜昌市西陵区检察院提请批准逮捕。

办案检察官仔细梳理案卷证据材料，认真审查随案证据后发现，在公安机关调查时，黄某父亲证实黄某与樊某平时基本无交往，黄某找樊某借用银行卡的可能性较小，而樊某的哥哥则表示听樊某朋友提过樊某在进行“跑分”。

2024年12月31日，该院经综合考量社会危险性及再犯可能性，对樊某作出批准逮捕决定，同时向公安机关发出继续侦查提纲，提出调取樊某的银行流水、通话记录及行政处罚记录等7条继续侦查意见。

2025年2月26日，该案被移送审查起诉。经梳理樊某出借的银行卡交易明细和微信支付明细，检察官发现该卡不仅多次接收诈骗资金，还有多次在宜昌城区现金取款的记录，另有一笔1.6万元的诈骗资金是异地取款，取款地点为湖南省某银行，樊某的微信支付明细中也有其在该地支付199元住宿费和从湖南该地返回宜昌的打车记录。面对检察官的讯问，樊某承认，上线（在逃）在安排其取款前已明确告知转入其银行卡的大额资金为诈骗资金，2023年12月3日异地取款1.6万元后，上家向其支付好处费3000元，其累计共收到上线支付的好处费1万余元。在审查起诉阶段，樊某自愿表示认罪认罚。检察官认为，樊某在主观上已经明知取现资金系犯罪所得的情况下，仍然协助转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

5月13日，该院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。在法庭上，樊某表示认罪认罚，法院经审理依法作出上述判决。

（本报记者蒋长顺 通讯员张志谭）